КМСЕ: борьба с организованной преступностью

В Рекомендации № REC(2001)11 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам «О руководящих принципах борьбы с организованной преступностью» говорится о том, что государства-члены должны развивать общую уголовную политику в отношении организованной преступности, определяя способы повышения эффективности своего законодательства и развития международного сотрудничества в этой области.

В документе подчеркивается, что организованная преступность благодаря своей экономической мощи, международным связям, сложным приемам и методам представляет собой серьезную угрозу для общества, верховенства права и демократии, на которую государства должны отреагировать принятием общей стратегии.

Общая стратегия требует твердой решимости государств объединить свои усилия, делиться опытом и принимать совместные действия как на внутригосударственном, так и на международном уровнях.

Государства-члены должны принимать меры по недопущению того, чтобы физические и юридические лица скрывали доходы, полученные преступным путем, с помощью оплаты значительных сумм наличными деньгами и перевода наличных денежных средств в другую валюту.

Они также должны принимать меры по недопущению использования финансовых центров и офшоров для легализации доходов, полученных преступным путем, и проведения незаконных финансовых операций. Для этого государства-члены должны разрешать, inter alia, проводить проверки финансовых операций, не имеющих явной коммерческой цели, и требовать указывать их непосредственных участников или конечных бенефициаров.

Рекомендация опубликована в переводе на русский язык в майском выпуске журнала «Бюллетень Европейского Суда по правам человека». 

Приобрести пятый номер журнала «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» за 2022 год можно на нашем сайте https://clck.ru/hUwHh

Оформить подписку на научно-аналитическое издание можно на сайте наших партнеров https://clck.ru/hUwJG