Уголовное право: легализация имущества, полученного преступным путем

Доказывание фактов легализации преступных доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, вызывает значительные сложности.

В последние годы суды нередко рассматривали финансовые операции/сделки, совершенные наркоторговцами со средствами, полученными в результате сбыта наркотиков, не в качестве легализации преступных доходов, а как способ конспирации преступной деятельности либо способ распоряжения преступными доходами.

В результате, опасаясь вынесения судами оправдательных приговоров, правоохранительные органы все реже направляют в суды уголовные дела о легализации преступных доходов, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ.

В майском выпуске журнала «Уголовное право» опубликована статья начальника Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу, доктора юридических наук Ольги Тисен «Особенности доказывания легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с использованием криптовалют». В своем материале автор рассматривает сложные вопросы доказывания вины в легализации доходов в виде криптовалюты, которой рассчитываются при совершении предусмотренного ст. 228.1 УК РФ преступления.

«Большинство обвинительных приговоров по делам исследуемой категории постановлены в особом порядке судебного разбирательства. Основная часть из них – в отношении обвиняемых, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В общем порядке судебного разбирательства суды в большинстве случаев оправдывают подсудимых в части легализации преступных доходов», — обращает внимание автор статьи.

На основе изучения большого массива судебных решений по делам соответствующей категории автор материала дает рекомендации о проведении отдельных следственных действий, в том числе по установлению связи предусмотренного ст. 174.1 УК РФ преступления с предикатным наркооборотом.

А также предлагает типовую формулу обвинения в части изложения фактических обстоятельств использования криптовалюты и совершения преступных (легализационных) сделок с денежными средствами, преобразованными из виртуальных активов, приобретенных в результате совершения преступления.

Читайте статью в майском выпуске журнала «Уголовное право».

Приобрести майский выпуск журнала «Уголовное право» можно на нашем сайте https://clck.ru/r4SLm

Приобрести печатную подписку или оформить доступ к электронной версии журнала «Уголовное право» можно на сайте наших партнеров https://clck.ru/r4S8A



Возврат к списку